korean.china.org.cn　|　时间： 2012-08-30 13:28:26

스탠다드차타드(SC)은행의 자금 세탁 사건이 시간이 흐르면서 점점 더 복잡한 양상을 보이고 있다.

뉴욕주 내무부 금융서비스국(DFS)은 “스탠다드차타드 은행은 이란과의 불법 거래를 통해2500억 달러에 달하는 자금을 세탁했다. ‘유랑기구’라는 점을 감안해도 스탠다드차타드은행은 뉴욕에서 영업 면허가 취소될 것”이라고 밝혔다.

스탠다드차타드은행은 어쩌면 적지 않은 액수의 벌금을 지불해야 할 수도 있는 상황에서 일각에서는 최대 7억 달러 정도에 달할 것으로 예상하고 있다.

스탠다드차타드은행은 만약 뉴욕주에서의 영업 면허가 취소될 경우 미국 금융시장에 접근이 차단되게 되어 외국 은행으로서는 큰 타격이 아닐 수 없다. 물론 스탠다드차타드은행측은 자금세탁 사실을 강력하게 부인하고 있다.

한편, 최근 영국과 미국의 정계 및 금융계 감독 부처는 스탠다드차타드은행의 ‘자금세탁’ 사건의 진위를 가리겠다고 밝혔고, 한국 금융감독 부처 역시 후이펑(汇丰, HSBC)은행과 스탠다드차타드은행의 한국 현지 자회사에 대한 조사를 실시하겠다고 밝혔다.

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